瀚川智能：关于董事、副总经理辞职及补选董事的公告
证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2021-076
苏州瀚川智能科技股份有限公司
关于董事、副总经理辞职及补选董事的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到唐高哲先生的书面辞职报告。因个人工作安排原因，唐高哲先生申请辞去公司董事、副总经理及董事会审计委员会委员职务，仍在公司担任投资总监职务。根据《公司法》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，唐高哲先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，唐高哲先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，唐高哲先生直接持有公司股份 784,073 股，占公司总股本的 0.72%，另外唐高哲先生持有苏州瀚智远合投资管理合伙企业（有限合伙）48.61%股权，苏州瀚智远合投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司 2.9%股权。
唐高哲先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，在保障公司运营、推动公司高质量发展、积极履行社会责任等方面发挥了重要作用，董事会对唐高哲先生为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
公司于 2021 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，经公司股东苏州瀚川投资管理有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名章敏女生（简历见附件）为第二届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交股东大会审议，独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日 附件：
简历
章敏女士，1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，上海财经大学经济学硕士，南京农业大学工学硕士，中级会计师，中级经济师。历任上海交大南洋金融学院院长助理、上海领灿投资咨询有限公司高级项目经理、上海河图工程股份有限公司董事会秘书等职，2021 年 6 月至今担任苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会秘书。
章敏女士未持有公司股份，不属于失信被执行人，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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