大北农：关于独立董事辞职暨补选独立董事及变更董事会专业委员会委员的公告
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2021-103
北京大北农科技集团股份有限公司
关于独立董事辞职暨补选独立董事及变更董事会
专业委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 9日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》、《关于变更公司董事会专业委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：
一、关于独立董事辞职暨补选独立董事事项
（一）独立董事辞职情况
为抢抓农业大发展的大好机遇，为了保证独立董事的独立性，保障中小股东利益，且也更好的服务上市公司，公司原独立董事范学斌先生、付文革先生于近日向公司提交了辞职报告，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务及董事会下设专门委员会相应职务。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的相关规定，付文革先生、范学斌先生辞职，将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，付文革先生、范学斌先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，范学斌先生、付文革先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行职责。
独立董事付文革先生、范学斌先生在任职期间勤勉尽职，对公司诸多重大事项发表了专业的独立意见，维护公司、股东的合法权益，公司对两位老师的辛勤工作表示感谢，对他们的专业及敬业表示倾佩。
（二）关于补选独立董事的情况 为保障董事会工作的顺利开展，经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，同意提名谯仕彦先生、韩一军先生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
谯仕彦先生、韩一军先生均已取得独立董事资格证书，符合《公司法》等相关法律法规规定的董事任职资格。截至公告日，谯仕彦先生、韩一军先生本人及其本人配偶、父母、子女未持有公司股票。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。公司独立董事已就本次补选独立董事事项发表了独立意见，同意补选谯仕彦先生、韩一军先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
二、关于变更公司董事会专业委员会情况
1、董事会战略委员会委员变更情况
经公司董事会表决通过，公司拟聘任谯仕彦先生（独立董事候选人）同时担任战略委员会委员、主任委员、会议召集人。
新的战略委员会成员为：邵根伙、张立忠、谯仕彦（独立董事候选人）。
2、董事会审计委员会变更情况
经公司董事会表决通过，公司拟聘任韩一军先生（独立董事候选人）同时担任审计委员会委员。
新的审计委员会成员为：王立彦（独立董事）、韩一军（独立董事候选人）、周业军，其中由王立彦担任审计委员会主任委员、会议召集人。
3、董事会薪酬与考核委员会委员变更情况
经公司董事会表决通过，公司拟聘任韩一军先生（独立董事候选人）同时担任薪酬与考核委员会委员、主任委员、会议召集人。
新的薪酬与考核委员会成员为：宋维平、王立彦（独立董事）、韩一军（独立董事候选人）。
4、董事会提名委员会委员变更情况 经公司董事会表决通过，公司拟聘任谈松林先生担任提名委员会委员。 新的提名委员会成员为：李轩（独立董事）、张立忠、谈松林，其中李轩担任主任委员、会议召集人。 以上委员会的变更，以本次《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》经股东大会审议通过后生效。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第二十五次会议决议； 2、独立董事关于公司第五届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 11 日附件：
1、谯仕彦先生简介
谯仕彦先生，男，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于中国农业大学，博士，博士生导师，中国农业大学二级教授。现任国家饲料工程技术研究中心主任、生物饲料添加剂北京市重点实验室主任、饲用抗菌肽北京市工程实验室主任。兼任全国动物营养指导委员会秘书长、饲用微生物工程国家重点实验室学术委员会主任、全国饲料工业标准化委员会副主任委员兼国际标准专家组组长、农业部养猪科学重点实验室主任等，是国家杰出青年基金获得者、新世纪百千万人才工程国家级人选、全国农业科研杰出人才。
截至公告日，谯仕彦先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。谯仕彦先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，谯仕彦先生不属于失信被执行人。
2、韩一军先生简介
韩一军先生，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于中国人民大学，博士。1998 年至 2013 年就职于农业部（现为“农业农村部”），2013 年开始就职于中国农业大学经济管理学院教授，博士生导师，并先后担任中国农业大学国家农业市场研究中心主任，国家数字农产品流通（供应链与物流）创新分中心主任、中国农业大学农业市场贸易创新团队领军教授职位。同时担任农业农村部农业品牌专家工作委员会主任、农业农村部市场预警专家委员会委员、农业农村部国际农业研究体系专家顾问等社会兼职。
截至公告日，韩一军先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。韩一军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，韩一军先生不属于失信被执行人。
相关推荐
-
债券杂志：我国债券市场登记托管体制的历史沿革
摘 要 债券市场登记托管体制是围绕债券交易结果执行的一系列基础性安排，是债券市场稳健运行的重要支撑。1981年我国国债恢复发行开启了债券市场的现代化发展之路。债券市场登记托管也经历了从分散到集中、从混乱到优化、从低效到高效的发展历程。20多年前，在充分结合国际经验和国内现实的基础上，我国金融体系的顶层设计者以世界银行技术援助项目的理论研究为依托，坚持实事求是和理论联系实际，在我国债券市场建立了以一级托管为主的中央登记托管体制。这体现了大国债市的后发优势和管理部门的高瞻远瞩，更是金融市场追求安全... -
高溢价收购唯德康 标的企业业绩增长稳定性存疑 奥赛康遭深交所问询
作者：IPO再融资组/辰露 经历深交所重组问询后，奥赛康收购唯德康60%股权事项将于2021年10月27日上会。奥赛康为国内抗消化性溃疡质子泵抑制剂（PPI）龙头企业，2018年底通过重大资产置换及发行股份方式购买东方新星100%股权，跨界“借壳”上市。上市不到三年，奥赛康欲再通过“现金+股份”的交易重组方式开启扩张并购。 2021年4月26日，奥赛康公告称拟以发行股份受让及支付现金方式收购唯德康60%股权，交易作价8.34亿元。若此次收购成功，奥赛康将正式切入内窥镜医疗器械领域。目前唯德康未有产品进入国家... -
国债恢复发行40周年征文:完善金融基础设施 促进国债市场发展
由财政部国库司与中国财经报社联合开展的“国债恢复发行40周年”征文活动评奖结果近日正式揭晓。此次征文活动不仅从不同侧面反映了国债发行和国债市场发展成效，而且展现了国债改革参与各方凝心聚力、共同促进国债市场改革发展的精神面貌。 完善金融基础设施促进国债市场发展 ——纪念新中国恢复国债发行40周年 回望40年来，国债市场从破土萌芽到中流砥柱，已发生翻天覆地的变化。中央国债登记结算有限责任公司（简称中央国债公司）作为财政部指定的国债总登记托管机构，不忘初心、矢志耕耘，在主管部门指导下，以高起点、... -
亚星客车打响保壳战 大股东定增“输血”治标不治本
出品：上市公司研究院 作者：鹰眼预警/夏虫 近日，亚星客车更新定增方案并向监管回复了相关问询。 从定增方案看，大股东潍柴扬州拟通过人民币现金方式认购本次非公开发行的全部股票。此次非公开发行股票的发行价格为5.14元/股，拟募集3.39亿元。 对于资金用途，主要用于补充流动性及偿还银行贷款。值得一提的是，截至2021年6月30日，公司合并口径资产负债率高达98.05%。 定增方案再次重启背后：保壳意味浓？ 资料显示，亚星客车主营业务为客车产品研发、制造与销售，产品范围覆盖从5-18米各型客车，主... -
同德化工定增：内部控制或存缺陷 撒网式投资在盲目追风？
出品：新浪财经上市公司研究院 作者：IPO再融资组/秋实 10月26日，同德化工发布了《非公开发行A股股票预案》，拟向不超过35名的特定对象发行不超过4000万股股票，拟募集资金总额不超过8亿元，扣除发行费用后计划投资于6万吨/年PBAT新材料产业链一体化项目。 在现有业务（工程爆破和炸药）增速放缓的情况下，同德化工自去年开始大力推进业务多元化，然而公司相继涉足瓦斯发电、半导体、光伏、生物降解塑料等诸多热门领域，不免令人担心其在盲目追热点。 同德化工此次募投项目可降解塑料不仅与公司现有业务无明显相关性... -
精准高效计量风险 不断降低市场成本 上海清算所研发升级债券净额清算风控模型
为更好地适应业务发展需要，服务信用债市场高质量发展，上海清算所充分借鉴国内外同业经验，结合市场调研意见，研发并启用基于历史模拟法计量风险价值（VAR）的债券净额清算风控模型，2021年10月8日与第二代综合业务系统同步上线。截至10月末，系统运行稳定，业务处理正常顺利。债券净额清算风控模型平稳切换，促进了风险精准计量，清算参与者风险敞口限额占用及保证金总体下降，平均降幅超过50%。 第二代综合业务系统是定位于适应我公司中长期发展的高性能综合业务处理平台，本次顺利投产运行，将助力提升上海清算所市场服务能力... -
江淮汽车成前三季度唯一营收下滑车企 补贴下行加速变卖资产
热点栏目自选股数据中心行情中心资金流向模拟交易客户端 出品：新浪财经上市公司研究院 作者：昊 随着三季报落下帷幕，各家乘用车企前三季度的成绩单也悉数披露完毕。 受益于新能源汽车销售连续超预期的表现，大多数上市车企业绩同比出现显著上升，行业也持续受到市场追捧，Wind汽车指数（886033.WI）继去年大涨84%后，今年以来涨幅... -
不惧两万亿资金到期： 央行多工具对冲 11月不存在流动性问题
若不考虑央行公开市场续作，预计11月流动性缺口达到20057亿元。不过若考虑央行MLF等额或小幅缩量续作，或通过降准对冲，预计流动性缺口基本弥合，小有富余。 11月流动性开局就遇挑战。11月第一周，央行逆回购到期量将达到1万亿元，这让市场流动性出现一定的压力。11月1日，央行公开市场操作转向100亿元逆回购的常规操作，单日净回笼1900亿元。除了月初逆回购到期量大，11月中下旬还有1万亿元的“麻辣粉”（MLF，中期借贷便利）到期。同时，地方债发行当前正处于收官前的冲刺阶段，债券缴款或对流动性造成持续性影响。有分析表示，若... -
名家汇跨界进军半导体：营运能力面临挑战 标的持续盈利能力存不确定性
作者：IPO再融资组/辰露 名家汇跨界收购爱特微事项从去年12月筹备至今进展缓慢，10月27日，名家汇向深交所递交了收购预案的修订稿，将本次交易标的股权从52%提升至57.49%，交易方式从全部股份支付变更为以股份支付60%、现金支付40%，同时募集配套资金用于支付现金等事项。 下调股份支付比例的方式一定程度上巩固了实控人程宗玉的控制权，避免此次收购构成重组上市。值得注意的是，截至2021年上半年爱特微总资产达6.27亿元，修订版预案称本次标的资产及交易作价的评估还未完成，预计将构成重大资产重组... -
泰禾挺过来了？
出品：新浪财经上市公司研究院作者：大眼楼管/肖恩 11月1日，一个名为“泰禾丽景家园”的公众号发布消息称，泰禾北京院子二期项目即将复工复产。并称北京市住建委、朝阳区政府正式签批了项目的复工复产方案，原总包单位中铁建工协调退场，与新总包单位北京城建集团签署了项目施工总承包协议。 文章还表示，10月27日，在朝阳区住建委的主持下，北京院子二期召开了复工推进会，这或预示着项目的复工已进入实质流程。 经大眼楼管查看，此公众号的主体虽为个人，但是公告后的署名为北京泰禾锦绣置业有限公司。2017年，泰禾集团...
